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  • 2019-08-07 独立董事对相关事项的独立意见

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2019年7月30日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司…

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  • 2019-08-07 关于参加 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公 司定于 2019 年 7 月 26 日下午 15:00-17:30 参加由深圳证券交易所、 新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开…

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  • 2019-08-07 创业板非公开发行A 股股票预案

    证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-072 新疆机械研究院股份有限公司 (新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号)创业板非公开发行A 股股票预案二〇一九年七月发行人...

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  • 2019-08-07 创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“新研股份”、“公司”)为深圳证券交易所创业板上市公司,公司已初步形成农牧机械的制造以及航空航天飞行器的零部件制造协同发展的战略布局。

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  • 2019-08-07 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

    2019年7月16日,新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“新研股份”、“公司”)召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)签定非公开发行股票认购协议的议案》

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  • 2019-08-07 关于公司创业板非公开发行股票的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规等规范性文件规定,结合新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》…

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  • 2019-08-06 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    作为新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等有关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》…

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  • 2019-08-06 第四届董事会第四次会议决议公告

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2019年7月16日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董…

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  • 2019-08-06 前次募集资金使用情况鉴证报告

    我们审核了后附的新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“新研股份”)董事会编制的截至 2018 年 12 月 31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

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  • 2019-08-06 关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告

    公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下

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